En Panamá, la lucha contra el blanqueo de capitales o el lavado de dinero tiene más de 30 años de existir en las normas que rigen en diversas actividades del comercio. Varias son las consecuencias negativas que puede generar el blanqueo de capitales como: el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, la pérdida del control de la política económica, la pérdida de rentas públicas y el riesgo que representa para la reputación de un país e incluso el de haber estado en una lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE).
Le invitamos el próximo 10 de octubre a que conozca los «Retos y Medidas para la Prevención de Blanqueo de Capitales», el tema estará a cargo por la especialista Mgtr. Alexandra Ogg, Directora Presidente de la Firma Trust Compliance, S.A. y la Licda. Maylin Ortiz con más de 10 años de experiencia en la implementación de programas y asesora en temas de prevención de blanqueo de capitales.
Fecha: Jueves 10 de octubre 2019
Hora: 9:30 am a 12:30 pm
Lugar: Sala de Conferencias de la Cámara de Comercio de Chiriquí
Dirigido a: Oficiales y asistentes de cumplimiento, contadores, corredores de bienes y raíces, empresas de construcción, inmobiliarias, empresas financieras, abogados, arrendadoras, compra y venta de autos nuevos y usados, estudiantes y todo profesional interesado en el tema.
Contenido:
- – Aspectos fundamentales del Blanqueo de Capitales
- – Rol del oficial de cumplimiento
- – Medidas adecuadas para un programa de cumplimiento
- – Blanqueo de Capitales: situación actual de Panamá
Inversión:
B/. 35.00 Socio
B/. 50.00 No Socio
B/. 20.00 Estudiantes de Pre-grado
Incluye:
· Material Digital
· Certificado de Participación
- · Coffee Break
- Formas de pago:
- · Transferencia bancaria
· Deposito a cuenta
· Efectivo
· Cheques, a nombre de: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí
· Tarjeta de crédito o débito
Link de Inscripción>> INSCRÍBASE AQUÍ
Mayor información comuníquese con nuestro Depto. de Mercadeo al correo: mercadeoydiseno@camchi.org.pa o tel.: 775-5781 / 730-1020